Son dakika! 9 şirkete hayali ihracat ve kara para operasyonu!

Soruşturma kapsamında söz konusu şirketlerin tüm mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/8080 sayılı soruşturma dosyasında, şüpheli şahıs ve firmaların döviz dönüşüm desteği almak ve kayıt dışı paraları yurt içine sokmak amacıyla bir organizasyon kurdukları belirlendi.

Hayali Faturalar ve Döviz Dönüşüm Desteği

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin kurdukları sistemin işleyişine dair şu detaylara yer verildi:

Hayali İşlemler: İthalat ve ihracat işlemlerinin gerçekte yapılmadığı, sadece kağıt üzerinde faturalandırıldığı tespit edildi.

Yanıltıcı Swift Kayıtları: İhracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden swift yoluyla gelen paraların kaynağının belirsiz olduğu; nakit beyan formlarıyla getirildiği iddia edilen tutarların ise aslında yurt içinden toplanan ya da üçüncü kişilere ait paralar olduğu anlaşıldı.

Haksız Kazanç: Şüphelilerin, kendi aralarında düzenledikleri bu sahte belgelerle devletin sağladığı döviz dönüşüm desteğinden usulsüz şekilde faydalandıkları saptandı.

5 İlde Eş Zamanlı Baskın

İstanbul merkezli yürütülen operasyon; Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illerini kapsayacak şekilde genişletildi. 13 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 36 şahıs ve 9 iş yeri hedef alındı.

El Konulan Mal Varlıkları

Soruşturma kapsamında, suç tarihinden itibaren elde edildiği değerlendirilen geniş çaplı bir mal varlığı grubuna el konuldu. El koyma kararı verilen varlıklar şunlardır:

9 Şirket (Tüzel kişiliklerin tüm hak ve varlıkları)

104 Adet Araç

25 Adet Tarla/Arsa

12 Adet Konut/Daire

1 Adet Dükkan

Operasyon Kapsamındaki Şirketler

Başsavcılık, haklarında işlem yapılan şüpheli şirketleri şu şekilde sıraladı:

Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş. (ve Çarşı Şubesi), Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Ltd. Şti., Ata Deniz Metal Demir Çelik A.Ş., Deniz Sera Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti., Ata Deniz Metal Demir Çelik A.Ş. Çelik Kons. Yapı İnş. San. Ve Tic. A.Ş., Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Muti Demir İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti., Bağdatlı Boya Ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.

Soruşturmanın, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.