PAYCO Soruşturması: 21 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakim Karşısında!

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetlerine yönelik “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheliden 21’inin tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma çok yönlü şekilde devam ettiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtilen soruşturmada, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri ve şirket yetkilileri hedef alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve sağlık kontrollerinin ardından  İstanbul Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 21’i tutuklama, 9’u ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine yönlendirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, soruşturmanın “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarını kapsadığı belirtildi.

Soruşturma Detayları

Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizleri sonucunda, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve çeşitli yurt içi ve yurt dışı şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Soruşturmanın ilk aşamasında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’daki eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınmış, 9’u tutuklanmış, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yeni deliller doğrultusunda ikinci aşama operasyonlarda yazılım mühendisleri, İT personeli ve proje yöneticilerinin yasa dışı gelir transferi ve gizleme faaliyetlerine aktif olarak katıldığı belirlendi.

 İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, 28 şüpheli gözaltına alınmış ve adreslerinde arama-el koyma işlemleri yapılmıştı. Operasyonlar devam ederken, iki şüpheli daha gözaltına alınarak toplam şüpheli sayısı 30’a ulaştı.

Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliği korumak, suç gelirlerinin sisteme girişini engellemek ve örgüt yapılanmasını ortaya çıkarmak amacıyla titizlikle sürdüğünü duyurdu.