İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı’daki döviz büroları ve paravan şirketler üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen dördüncü operasyonda 76 şüpheli yakalanmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2’si serbest bırakılırken, 74 kişi Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 44’ü tutuklama, 18’i adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 26 kişinin tutuklanmasına, 36 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanmasına hükmetti.
Soruşturma kapsamında halen yakalanamayan 12 şüpheli için de gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.
Başsavcılık, daha önce üç operasyon gerçekleştirilen dosyada, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve farklı nitelikteki dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen paraların döviz büroları, bankalar, e-para kuruluşları ve kripto hizmet sağlayıcıları üzerinden aklandığının MASAK raporlarıyla tespit edildiğini açıkladı.
Rapora göre suç gelirlerinin çeşitli paravan şirketler ve bu şirketler adına açılmış hesaplar üzerinden dolaşıma sokulduğu, arka planda özel bir muhasebe sistemiyle izlenen profesyonel bir aklama ağı kurulduğu belirlendi.
Dördüncü dalga operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasında rol aldığı değerlendirilen Kapalıçarşı’daki bazı döviz istasyonlarının yanı sıra, bu amaçla kurulduğuna dair kanaat oluşan yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Soruşturma kapsamında MASAK raporları doğrultusunda toplam 335 milyon lira değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu belirtildi. Başsavcılık, operasyonların kapsamlı ve kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.
Yorumlar
Kalan Karakter: