Soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi. Şüphelilerin; suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu öğrenildi.
2 Yılda Yaklaşık 7 Milyar TL’lik Sahte Fatura
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 2020-2021 yılları arasında gerçekte var olmayan ticari işlemlere dayanarak 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL tutarında sahte fatura düzenlediği tespit edildi. Sahte faturaların, kurulan şirketler üzerinden sistematik bir şekilde dolaşıma sokulduğu belirlendi.
Komisyon Karşılığı Sahte Fatura Temini
Soruşturma dosyasına göre, mali müşavirler ve bazı şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı kurulan firmalara komisyon karşılığında sahte fatura temin edildi. Bu faturaların, şirketlerin yasal defterlerine işlenerek kurumlar vergisi beyannamelerinde gider olarak gösterildiği ortaya çıkarıldı.
Devlet 69 Milyon TL Zarara Uğratıldı
Yetkililer, şüphelilerin haksız şekilde KDV iadesi alarak devleti 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğrattığını belirledi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet izlenimi verilerek belirli bir zincir ve döngü içinde yeniden ekonomik sisteme sokulmaya çalışıldığı kaydedildi.
43 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettiği tespit edilen;
- 1 yeminli mali müşavir
- 25 mali müşavir
- 6 örgüt yöneticisi
Sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden olduğu belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin yönetici ve ortaklarından oluşan 11 kişi
olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon 5 İlde Eş Zamanlı Gerçekleştirildi
Merkezi İstanbul olan operasyonun, 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlendiği ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. Yetkililer, kamu zararına neden olan mali suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Yorumlar
Kalan Karakter: