İstanbul merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında 26 şirkete yönelik mali müşavir operasyonu gerçekleştirdi.
26 ŞİRKET VE MALİ MÜŞAVİRLERE BASKIN
Sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda, Demir Holding, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin de aralarında bulunduğu toplam 26 şirket ile bazı mali müşavirlerin adreslerinde aramalar yapıldı.
43 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında “suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 35 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
BAŞSAVCILIKTAN DETAYLI AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, belirli bir organizasyon dahilinde hareket eden ve çoğunluğu mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, 2020-2021 yıllarında gerçekte var olmayan ticari işlemlere dayalı olarak yaklaşık 6 milyar 971 milyon TL tutarında sahte fatura düzenlediğinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, sahte faturaların komisyon karşılığında temin edilerek şirketlerin yasal defterlerine gider olarak kaydedildiği, bu yolla haksız KDV iadesi alındığı ve yalnızca tespit edilen dönem itibarıyla yaklaşık 69 milyon 552 bin TL kamu zararının oluştuğu ifade edildi.
43 ŞÜPHELİYE EL KOYMA İŞLEMİ
Soruşturma kapsamında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullandığı tespit edilen şirketlerin yönetici ve ortaklarından oluşan toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma işlemleri yapıldı. Şirketlerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.
Başsavcılık, vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle devam ettiğini açıkladı.
Yorumlar
Kalan Karakter: