İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasal ödeme kuruluşu görünümü altında faaliyet gösterdiği belirtilen Klon Ödeme Kuruluşu’nun, yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal sistem sağladığı iddia edildi.
Soruşturma;
7258 sayılı kanuna muhalefet,
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Yapılan incelemelerde, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sunduğu ve işlemlerin bilerek sürdürüldüğüne dair kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi.
MASAK ve TCMB Raporları Dikkat Çekti
Soruşturma dosyasına giren teknik incelemeler,
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
ve
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
tarafından hazırlandı.
Denetim raporlarında;
Yasa dışı bahis sitelerine sanal POS sağlandığı,
İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ifadelerin yer aldığı,
Gece 00.00–06.00 saatleri arasında yoğun para trafiği gerçekleştiği,
Aynı gün içinde çok sayıda hesap açıldığı,
Düşük tutarlı ancak seri ve yoğun para transferleri yapıldığı tespit edildi.
Ayrıca suç gelirlerinin paravan şirketler üzerinden dolaştırılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı değerlendirildi.
Gelirlerin Yüzde 90’ı Bağlı Şirkete Aktarıldı
MASAK raporlarına göre, elde edilen gelirlerin yüzde 90’ının iştirak şirketi PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da şüpheli kişilere transfer edildiği belirlendi. Hesaplardan yüksek miktarda nakit çıkışı yapıldığı da dosyada yer aldı.
19 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı sonrası,
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından;
İstanbul
Ankara
Balıkesir
İzmir
Çorum illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyonlarda arama, el koyma ve dijital materyal incelemeleri gerçekleştirildi.
2 Şirkete TMSF Kayyum Olarak Atandı
Mahkeme kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ve PBM Tech Bilişim AŞ’ye kayyum atandı. Kayyum görevi
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülecek.
İkinci Operasyon: 40 Gözaltı
Aynı soruşturma sürecinde, İstanbul merkezli olarak;
Adana
Kocaeli
Sivas
Sakarya
illerinde de operasyon düzenlendi.
Toplam 55 eyleme karıştığı değerlendirilen şüphelilerden 40’ı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sürüyor.
Bakan Gürlek: “Yasa Dışı Bahis Sistemini Çözdük”
Akın Gürlek yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis ve uyuşturucuya karşı mücadelenin 81 ilde kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Gürlek, yasa dışı bahis şirketlerinin sürekli yöntem değiştirdiğini ancak devletin bu sistemleri çözdüğünü belirtti.
Sosyal medya düzenlemelerine de değinen Gürlek, konuyla ilgili çalışmaların
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
gündeminde olduğunu, düzenleme sonrası
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
tarafından uygulama sürecinin başlatılacağını ifade etti.
Soruşturma Derinleşiyor
Yetkililer, yasa dışı bahis üzerinden gençleri hedef alan suç ağlarına karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtiyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı kararlarının çıkabileceği öğrenildi.
Yorumlar
Kalan Karakter: