Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetlerine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, şirket ve bazı yetkililer hakkında yasa dışı bahis faaliyetleri ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanması iddiaları araştırıldığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında, Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizlerinde; yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden sağlanan gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan yapılar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu tespit edildiği belirtildi.
Bu gelirlerin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
Dosyada yer alan bulgulara göre, örgüt yapısı içinde yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden para transferi ve gizleme süreçlerine aktif şekilde katıldığı değerlendirildi. Bu kişilerin, suç gelirlerinin nakline aracılık ettiği iddia edildi.
Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, operasyonel, idari ve teknik süreçlerde rol aldığı belirlenen şüphelilere yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da gerçekleştirilen çalışmalarda adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı; dijital ve finansal delillere el konuldu.
Toplam 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonlarda 28 kişi yakalandı. Üç şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
Yorumlar
Kalan Karakter: