İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin Instagram’da verdikleri reklamlar ve paylaşımlar aracılığıyla kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıttıkları, borsada günlük alım-satım işlemleriyle kısa sürede yüksek kazanç sağlanacağı vaadinde bulundukları tespit edildi.
Şüphelilerin, mağdurların cep telefonlarına “IN.Pro” isimli bir yatırım uygulaması yüklettiği, yatırım adı altında toplanan paraların ise şebekenin kurduğu paravan şirketlere ait banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Bu hesaplara giren paraların daha sonra farklı banka hesaplarına ve kripto para platformlarına yönlendirilerek izinin kaybettirildiği ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında, benzer yöntemlerle 8 kişinin toplam 118 milyon 449 bin 965 lira, 2 kişinin ise 109 bin 643 dolar dolandırıldığı tespit edildi.
Savcılık tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda;
Şirket sahipleri,
Paravan şirket yöneticileri,
Paranın aklanmasına aracılık ettiği değerlendirilen kuyumcu işletmeleri,
Banka ve kripto hesaplarını kullandıran kişiler,
Telefon dinleme ve dijital incelemelerle tespit edilen şüpheliler
olmak üzere toplam 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 44’ünün halihazırda cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
İstanbul merkezli olmak üzere 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve finansal belgeye el konulduğu bilgisi verildi.
Soruşturmanın, örgüt yapısının tamamen ortaya çıkarılması ve suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla derinleştirilerek sürdüğü öğrenildi.
Yorumlar
Kalan Karakter: