İstanbul merkezli yürütülen kapsamlı soruşturmada, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve izinsiz forex işlemlerinden elde edilen gelirlerin Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden sisteme sokularak aklandığı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şirkete kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporlara dayandığı öğrenildi. Raporlarda, suçtan elde edilen paraların elektronik para altyapısı kullanılarak finansal sisteme dahil edildiği ve farklı şirketler üzerinden gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, şirket bünyesinde görev yapan yazılım mühendisleri, bilişim personeli ve proje yöneticilerinin de sürece aktif şekilde dahil olduğu belirlendi. Şüphelilerin, suç gelirlerinin transferi ve izinin kaybettirilmesi için teknik altyapıyı sağladıkları iddia edildi.
NTV’nin aktardığı bilgilere göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Şüphelilere ait adreslerde arama yapılırken, çok sayıda dijital materyal ve mal varlığına el konuldu.
TMSF kayyum olarak görevlendirildi
Soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. Gözaltına alınan şüphelilerin örgüt içindeki konumları, dijital deliller ve suç gelirlerinin hareketlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Yorumlar
Kalan Karakter: