Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı yeni kriterler belirledi. Bu kararlar, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a eklenecek. Düzenlemeyle birlikte MASAK, banka hesaplarındaki olağandışı hareketleri anlık olarak izleyebilecek.
Trilyon Dolarlık Aklama Tehdidi
Birleşmiş Milletler verilerine göre, her yıl yaklaşık 1,5 trilyon dolar yasadışı gelir aklanıyor. IMF ise bu rakamın son yıllarda 2 trilyon dolara ulaştığını tahmin ediyor. Küresel ölçekte bu büyük tehdidin önüne geçmek için ülkeler, finansal denetim mekanizmalarını güçlendiriyor.
Anlık Müdahale İmkanı Sağlanacak
Yeni düzenleme sayesinde MASAK, bankalar üzerinden yapılan şüpheli işlemleri saniyeler içinde tespit edebilecek. Gerekli görüldüğünde hesap anında dondurulacak. Böylece suç gelirlerinin sisteme sokulmasının önüne geçilecek. Bankalar ve finans kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen işlemler daha sıkı denetimden geçecek.
Olağan Dışı İşlemler Takipte Olacak
Kaynağı açıklanamayan veya olağandışı kabul edilen tüm para transferleri MASAK tarafından doğrudan izlenecek. Bu sistem, FATF’ın 2024 ve 2025 güncellemeleri doğrultusunda uygulanarak, kara para aklama ve terör finansmanı faaliyetlerine karşı caydırıcı bir rol üstlenecek.
FATF ve Türkiye İlişkisi
1989’da G7 ülkeleri tarafından OECD bünyesinde kurulan FATF, finansal suçlarla mücadelede küresel standartları belirliyor. Türkiye, 24 Eylül 1991’de FATF’a üye oldu. Yeni alınan kararlar, en az 10 milyar dolar finansal varlığı olan ve üçten fazla bankası bulunan ülkelerde bağlayıcı olacak.
Yorumlar
Kalan Karakter: