Klon Ödeme ve PBM Tech’e TMSF Kayyumu Ataması!

Yasa dışı bahis suçlarına yönelik soruşturma çerçevesinde Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş., mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine devredildi.

Başsavcılık Soruşturma Başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 7258 sayılı yasaya muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldı.

Soruşturma dosyasına giren raporlarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimleri sonucunda, Klon Ödeme’nin yasal ödeme kuruluşu görünümü altında yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.

Klon Ödeme ve PBM Tech’e TMSF Kayyumu Ataması!

Sanal POS ve Şüpheli Para Trafiği İddiası

TCMB denetim raporlarında, şirketin yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ifadelerin yer aldığı kaydedildi.

Mali analizlerde ise kısa süre içinde çok sayıda hesaptan düşük tutarlı ancak yoğun para transferleri yapıldığı, işlemlerin önemli bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve dar zaman aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışlarının bulunduğu aktarıldı. Ayrıca bazı hesapların açıldığı gün yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Klon Ödeme ve PBM Tech’e TMSF Kayyumu Ataması!

Gelirlerin PBM Tech Üzerinden Aktarıldığı İddiası

MASAK raporlarında, Klon Ödeme’nin elde ettiği iddia edilen gelirlerin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech hesaplarına aktarıldığı, buradan da soruşturmada şüpheli konumunda bulunan kişilerin hesaplarına transfer edildiği ve yüklü miktarda nakit çıkışı yapıldığı tespitlerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda her iki şirkete de TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İREM GÜRBÜZ

Yorum Yazma Kuralları

Lütfen yorum yaparken veya bir yorumu yanıtlarken aşağıda yer alan yorum yazma kurallarına dikkat ediniz.
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı, suç veya suçluyu övme amaçlı yorumlar yapmayınız.
Küfür, argo, hakaret içerikli, nefret uyandıracak veya nefreti körükleyecek yorumlar yapmayınız.
Irkçı, cinsiyetçi, kişilik haklarını zedeleyen, taciz amaçlı veya saldırgan ifadeler kullanmayınız.
Türkçe imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun cümleler kurmaya özen gösteriniz.
Yorumunuzu tamamı büyük harflerden oluşacak şekilde yazmayınız.
Gizli veya açık biçimde reklam, tanıtım amaçlı yorumlar yapmayınız.
Kendinizin veya bir başkasının kişisel bilgilerini paylaşmayınız.
Yorumlarınızın hukuki sorumluluğunu üstlendiğinizi, talep edilmesi halinde bilgilerinizin yetkili makamlarla paylaşılacağını unutmayınız.