İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik Kapalıçarşı merkezli 4’üncü dalga operasyon başlatıldı. Operasyon çerçevesinde 14 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Yasa Dışı Gelirler Bankacılık Sistemine Sokuldu
Soruşturma dosyasında yapılan incelemelerde; forex işlemleri, bilişim yoluyla yapılan dolandırıcılık faaliyetleri ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine dahil edildiği belirlendi.
Paralar Kripto Üzerinden Yurt Dışına Aktarıldı
Elde edilen suç gelirlerinin daha sonra kripto şirketlerine gönderildiği ve bu yöntemle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Bunun üzerine emniyet güçleri tarafından 14 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.
80 Şüpheliye Gözaltı Kararı
Soruşturma kapsamında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, paravan şirket sahipleri ile para transferine aracılık ettiği belirlenen şüphelilerin, suç tarihinden itibaren edindikleri malvarlıklarına el konuldu.
28 Araç, 41 Taşınmaz Ve İş Yerlerine El Konuldu
El konulan malvarlıkları arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerinin bulunduğu öğrenildi.
“Soruşturma Titizlikle Sürüyor”
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir” denildi.
Yorumlar
Kalan Karakter: