Kapalıçarşı Merkezli Kara Para Aklama Soruşturmasında 76 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz büroları üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen kara para aklama operasyonlarının dördüncüsünde 76 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce üç kez operasyon düzenlenen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis, forex ve yatırım dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve gerçek kişiler aracılığıyla aklandığı belirlendi.
Raporlarda, bazı şirketlerin ve kişilerin “paravan” olarak kullanıldığı, bu yapının arkasında suç gelirlerinin hareketini takip etmeye yönelik özel bir muhasebe sistematiği kurulduğu tespit edildi.
Yetkililer, sistemin yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri Türkiye’deki e-para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık platformları üzerinden “yasal” gösterme amacı taşıdığını belirtti.
Dördüncü dalga operasyon kapsamında, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 kişi, İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında MASAK raporu doğrultusunda toplam 335 milyon lira değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
Başsavcılık açıklamasında, “Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen soruşturma; dördüncü operasyonla birlikte kararlılıkla sürdürülmektedir.” ifadelerine yer verildi.