İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yazılı başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında, DMCFX.com uzantılı internet sitesi üzerinden izinsiz şekilde kaldıraçlı alım satım işlemleri yapıldığı tespit edildi.
Şirket Hesapları Üzerinden Yetkisiz Aracılık
Yapılan incelemelerde, çeşitli şirketlere ait banka hesaplarının kullanılarak Türkiye’deki kişilere yetkisiz ve izinsiz sermaye piyasası aracılık faaliyeti yürütüldüğü belirlendi.
Şüphelilerin, 2020-2022 yılları arasında çok sayıda kişiden TL ve döviz cinsinden para transferi aldığı, bu işlemlerle organize şekilde menfaat sağladığı tespit edildi.
6 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında;
26 şüpheli gözaltına alındı
Şüpheliler hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti” suçlarından işlem yapıldı
34 Şüpheli Hakkında Soruşturma
Soruşturma kapsamında toplam 34 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. Gözaltına alınamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Yorumlar
Kalan Karakter: