312 POS cihazıyla 47,5 milyar TL işlem
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplam 47,5 milyar TL’lik işlem yapıldığı tespit edildi.
Başsavcılık açıklamasında, işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştirildiği, bu işlemlerin büyük kısmının aynı gün içinde farklı kartlarla ve aynı tutarlarda yapıldığı belirtildi. Ayrıca, işlemlerin yüzde 93,11’inin gece saatlerinde gerçekleşmesi dikkat çekti.
Vurgunu ele veren e-posta
Soruşturma, 2022 yılında alınan bir elektronik posta ihbarı üzerine başlatıldı. MASAK ve BDDK raporları, şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğunu ortaya koydu. Raporda, organize bir şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve bu gelirlerin aklandığı vurgulandı.
85 şüpheliye eş zamanlı operasyon
8 Temmuz 2025’te İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonda şüphelilere ait dijital materyallere, lüks saatlere, ziynet eşyalarına ve diğer değerli varlıklara el konuldu. Ayrıca 10 şirketteki ortaklık paylarına, 47 araca ve 84 taşınmaza el koyma işlemi gerçekleştirildi.
“Soruşturma titizlikle sürdürülüyor”
Başsavcılık, “Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle yürütülmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır” açıklamasını yaptı.
Yorumlar
Kalan Karakter: