İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Dağ Grup” çatısı altında yasa dışı para trafiği yürüttüğü ve suç örgütü faaliyeti kapsamında 1 milyar 300 milyon liradan fazla gelir elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, örgütün “terörizmin finansmanının önlenmesi”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “6493 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçlarını işlediği öne sürüldü.
60 kişi hakkında gözaltı kararı
Savcılığın talimatı doğrultusunda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet birimleri, şüphelilerin yakalanması, adreslerinde ve iş yerlerinde arama yapılması ile dijital materyallere el konulması için eş zamanlı operasyon başlattı.
47 milyar liralık işlem hacmi
MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık beyanları ve teknik delillere göre, şüphelilerin Fatih-Laleli merkezli Dağ Grup üzerinden başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini kontrol altına aldığı tespit edildi.
Yasa dışı yollarla elde ettikleri yabancı banka kartlarını POS cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanan şüphelilerin, bu yöntemle 47 milyar lirayı aşkın işlem hacmi oluşturduğu, alınan komisyonlarla ise 1 milyar 300 milyon liradan fazla kazanç sağladıkları belirlendi.
Mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin şirket hesaplarına aktarılırken ticari faaliyet süsü verildiği, düzenlenen sahte faturalarla paranın yasal gösterilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.
Savcılığın talebi üzerine sulh ceza hakimliği, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ve kripto varlıklarına el konulması kararı verdi.
Operasyon kapsamında gözaltı işlemleri ve dijital delil toplama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Yorumlar
Kalan Karakter: