İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde
dijital yayın platformu GAİN Medya ve bağlı şirketlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, örgütlü suç ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması suçlamalarıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi. İncelemelerde, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, suç örgütü kurma ve kara para aklama iddialarına ilişkin güçlü bulgulara ulaşıldığı ifade edildi.
MASAK RAPORLARI DETAYLI PARA TRAFİĞİNİ ORTAYA KOYDU
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, şüphelilerden Berkin Kaya’nın banka hesaplarında yüksek tutarlı ve sık nakit giriş-çıkışları tespit edildi. Bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı, yurt dışına yoğun SWIFT transferleri yapıldığı ve bazı yabancı şirketlere yüklü para aktarıldığı belirlendi.
Şüphelinin ortak olduğu şirketlerin, bu para hareketlerini karşılayabilecek sermaye yapısına veya ticari faaliyete sahip olmadığı, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına dair istihbarat bulunduğu kaydedildi.
GAİN MEDYA’DA HİSSE DEVRİ VE YÜKLÜ PARA GİRİŞLERİ
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, GAİN Medya AŞ’nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındığı, bu süreçte şirkete yüz milyonlarca liralık nakit ve banka transferleri yapıldığı belirlendi. Ayrıca 1 milyon dolarlık döviz girişinin de olduğu ortaya çıktı.
Şirket sermayesinin Kasım 2024’te 1 milyar liraya yükseltildiği, sermaye artışının önemli bölümünün ortak alacaklarının sermayeye dönüştürülmesiyle sağlandığı ifade edildi. Yetkililer, şirketin finansman yapısının büyük ölçüde nakit ve yurt dışı kaynaklı transferlere dayandığını vurguladı.
Başsavcılık açıklamasında, para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirmesine yer verildi. İncelemelerde, kısa süre önce kurulan Anahat Medya’nın, GAİN Medya’yı yüksek bedelle devraldığı ve ardından şirkete yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı tespit edildi.
7 ŞİRKETE TMSF KAYYUMU
Soruşturma kapsamında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alındı. Operasyon sırasında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu.
Ayrıca mahkeme kararıyla şu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı:
GAİN Medya AŞ
GAİN Studio Prodüksiyon AŞ
GAİN Shorts Medya AŞ
Anahat Holding AŞ
Anahat Medya AŞ
3B Yazılım Teknolojileri AŞ
Berton Yapı İnşaat AŞ
Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
Yorumlar
Kalan Karakter: