İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda yasa dışı bahis” soruşturmasında tutuklanan eski Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur ile ilgili savcılık sevk yazısının ayrıntıları ortaya çıktı. Sevk yazısında, Erden Timur’un farklı kanallar üzerinden gerçekleştirdiği yüksek hacimli finansal işlemlere dikkat çekildi.
Savcılığın değerlendirmesine göre, Erden Timur’un ortağı olduğu şirketler aracılığıyla 2024–2025 yılları arasında kripto varlık platformu OKX TR’ye toplam 144 milyon 217 bin lira gönderildi. Bu tutarın kripto varlığa çevrildiği, yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmının ise A.T. isimli kişiye ait yurt dışı kripto borsası hesaplarına aktarıldığı iddia edildi.
Sevk yazısında, Erden Timur ile A.T. arasında karşılıklı para transferleri tespit edildiği, Timur’un ifadesinde bu kişiyi arkadaşı olarak tanımladığı ve aralarında borç ilişkisi bulunduğunu söylediği belirtildi. Ancak savcılık, işlemlerin miktarı ve niteliği itibarıyla basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceği kanaatini dile getirdi.
Dosyada ayrıca, Timur’un 2023–2025 döneminde Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir firma üzerinden “altın alım satımı” açıklamasıyla yaklaşık 1 milyar liralık para transferi yaptığı iddiasına yer verildi. Aynı firma üzerinden, benzer tarihlerde farklı kişi ve kurumlara yönelik yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği iddiası olduğu da öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet BaşSavcılığı, 2024 yılı içinde Erden Timur’un şahsi hesaplarına yaklaşık 300 milyon liranın nakit olarak yatırıldığını, şirket adına yapılması gereken bazı işlemlerin kişisel hesaplar üzerinden yürütülmesinin ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Erden Timur’un yetkilisi olduğu bazı şirketlerin son üç yılda zarar beyan ettiği, şirket hesapları ile şahsi hesaplar arasındaki para hareketlerinin şirketlerin mali yapısını olumsuz etkilediği tespitine yer verildi.
Sevk yazısında, hakkında yasa dışı bahis suçlamaları bulunan 93 kişiyle toplam 1 milyon 309 bin liralık para alışverişinin tespit edildiği, bu transferlerin “taşınmaz satışı/kapora” gibi açıklamalarla meşru gösterilmeye çalışıldığı iddia edildi. Savcılık, bu işlemlerin suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik kuvvetli şüphe oluşturduğunu belirtti.
Ayrıca, Erden Timur’a ait şirketlerle farklı gayrimenkul firmaları arasında yüksek hacimli ticari ilişkiler bulunduğu, bazı isimler ve şirketler hakkında devam eden başka soruşturmaların da dosyada yer aldığı aktarıldı.
Savcılık, mevcut deliller, MASAK raporları ve suçun niteliğini dikkate alarak Erden Timur’un “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmasını talep etti. Soruşturma sürdürüldüğü bildirildi.
Yorumlar
Kalan Karakter: