İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, profesyonel futbol liglerinde mücadele eden bazı kulüplerin yöneticileri mercek altına alındı.
Savcılık kaynaklarına göre, 33 şüphelinin bahis hesabı bulunduğu ve özellikle yöneticisi oldukları takımın oynadığı karşılaşmalarda rakip takım lehine bahis oynadıkları tespit edildi. Bu gelişme üzerine gözaltı kararı verildi.
10 İlde Eş Zamanlı Baskın
İstanbul merkezli operasyon kapsamında 10 farklı ilde, 33 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyon sonucunda:
32 şüpheli gözaltına alındı
1 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları sürüyor
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Finansal Ayak: MASAK ve TCMB Raporları
Soruşturmanın mali boyutunda,
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
tarafından hazırlanan raporlar dikkat çekti.
Yapılan incelemelerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal ödeme sistemi görüntüsü altında yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi.
Yoğun ve Şüpheli Para Trafiği
Denetim raporlarına göre;
Yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağlandı
İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” ifadeleri yer aldı
İşlemlerin önemli bölümü gece 00.00–06.00 saatleri arasında gerçekleşti
Aynı gün içinde çok sayıda hesap açıldı
Düşük tutarlı ancak yoğun para transferleri yapıldı.
Kısa zaman aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışları görüldü.
Ayrıca kuruluşun, yasa dışı bahis işlemlerini engellemeye yönelik etkili bir denetim mekanizmasının bulunmadığı tespit edildi.
Gelirlerin Yüzde 90’ı İştirak Şirkete Aktarıldı
MASAK raporlarına göre suç gelirlerinin büyük kısmı, kuruluşun yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldı. Bu hesaplardan ise şüphelilerin kişisel hesaplarına transferler yapıldığı ve yüksek miktarda nakit çekimi gerçekleştirildiği belirlendi.
2 Şirkete Kayyum Atandı
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olarak
Ankara,
Balıkesir,
İzmir ve Çorum illerinde de operasyon düzenlendi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla:
Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.
PBM Tech Bilişim A.Ş. şirketlerine kayyum atandı. Görev Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) tarafından yürütülecek.
Yorumlar
Kalan Karakter: