Elektronik Para Şirketine Büyük Operasyon: PAYCO’ya El Konuldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde art arda düzenlenen elektronik para kuruluşlarına yönelik operasyonlara bir yenisini ekledi. Başsavcılığın Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik ciddi bulgular elde edildi. Savcılıktan yapılan açıklamada, şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma çerçevesinde şirketin malvarlığına el konuldu.

TCMB VE MASAK RAPORLARI SUÇ ÖRGÜTÜNÜ ORTAYA KOYDU

Soruşturma dosyasına giren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ve MASAK analiz raporunda çarpıcı tespitler yer aldı. Her iki kurumun değerlendirmeleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı FOREX/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin: Elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğunu, Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklandığını ortaya koydu. Raporlar, işlemlerin hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında bunun örgütlü bir yapının çalışması olduğunu gösterdi.

1 ÖRGÜT LİDERİ, 3 YÖNETİCİ VE 7 ÜYE TESPİT EDİLDİ

Dosyada yer alan deliller, PAYCO bünyesinde: 1 örgüt lideri, Liderliğe bağlı 3 yönetici, Operasyonel düzeyde görev alan 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü bulunduğunu gösteriyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda yüksek riskli ve suç bağlantılı finansal hareket tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 11 GÖZALTI

İncelemeler sonucunda İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda: 11 şüpheli gözaltına alındı, Adreslerde aramalar yapıldı, Delillerin korunması amacıyla el koyma tedbirleri uygulandı. Ayrıca suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el konuldu.

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Savcılık, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdüğünü açıkladı.