Borsa İstanbul’da Manipülasyon Soruşturması: 41 Şüpheli Hakkında İddianame Hazır!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, işlem gören sermaye piyasası araçlarında olağan dışı dalgalanmalar tespit edilmesi ve küçük yatırımcıların zarar görmesi üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, Nihat Özçelik, Cem Özçelik ve Işık Ökte’nin de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu 41 kişi “şüpheli”, Investco Holding AŞ, Hat Holding AŞ, Verusa Holding AŞ, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim AŞ, Galata Altın İşletmeleri AŞ ve Pan Teknoloji AŞ dahil 24 şirket “malen sorumlu” olarak yer aldı. SPK ise “ihbar eden” sıfatıyla davada bulunuyor.

İddianamede, Özçelik’in liderliğindeki örgütün “emir bazlı borsa manipülasyonu”, “şirket bilgilerini yatırımcılara hatalı gösterme” ve “suç gelirlerini şirket faaliyetlerine yedirme” yöntemlerini kullandığı belirtildi. Özçelik’in talimatıyla gerçekleştirilen PAMEL hissesindeki manipülasyonun, Sinan ve Kenan Demirbaş kardeşler tarafından koordine edildiği kaydedildi.

Örgütün faaliyetlerinin, özellikle PAMEL ve INVES paylarında küçük yatırımcıları zarara uğratacak şekilde sistematik ve koordineli olduğu vurgulandı. İddianamede, bu işlemlerle elde edilen gelirlerin, paravan şirketler, ardışık hesap virmanları ve lüks edinimler yoluyla finansal sisteme sokularak aklandığı belirtildi.

Savcılık, örgütü üç grup olarak tespit etti:

Çantacılar – Manipülasyon için doğrudan emir alan kişiler
Bordrolular – Örgütün gizli sahip olduğu şirketleri temsil eden kişiler
İş ilişkilerindekiler – Şirket faaliyetlerini normal finansal hareket gibi gösteren üyeler

İddianamede, örgüt elebaşı Nihat Özçelik ve Reha Çırak’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “malvarlığı değerlerini gizlemek” ve “Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet” suçlarından 16-34 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer 39 şüpheliye ise 5-24 yıl arası hapis cezası istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.