Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan, 200 bin TL ve üzerindeki tüm para transfer işlemlerinde gönderim nedeni ve paranın kaynağına ilişkin bilginin açıklamalı şekilde beyan edilmesini öngören uygulama ertelendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan düzenlemenin 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyordu.
MASAK’ın 200 bin TL ve üzerindeki EFT, havale ve nakit işlemlerinde transfer gerekçesi ile paranın kaynağının beyan edilmesini planlayan düzenlemesine ilişkin yeni bir karar alındığı belirtildi. Buna göre, uygulama hakkında çalışmaların bir süre daha devam edeceği ve bu nedenle yürürlük tarihinin ileri bir tarihe bırakıldığı ifade edildi.
1 Ocak’ta Başlaması Bekleniyordu
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK’ın hazırladığı düzenleme kapsamında, yılbaşından itibaren 200 bin TL ve üzerindeki EFT, havale ve nakit işlemlerinde işlem yapan kişilerden transferin gerekçesi ile paranın kaynağına ilişkin bilgilerin açıklamalı şekilde beyan edilmesi planlanıyordu.
Kademeli Beyan Şartı Getirilecekti
Taslak düzenlemeye göre, 200 bin TL ve üzerindeki işlemler için beyan zorunluluğu uygulanacaktı. 2 milyon TL’yi aşan transferlerde ise “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması şartı aranacaktı. 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde bu formun, detaylı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenmesi gerekecekti.
Uygulama İleri Tarihe Bırakıldı
1 Ocak itibarıyla tebliğin yürürlüğe girmesi beklenirken, uygulamanın ileri bir tarihe bırakıldığı kaydedildi. Düzenlemenin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında elektronik transfer, havale ve nakit işlemlerde izlenebilirliği artırmayı hedeflediği belirtildi.
Yorumlar
Kalan Karakter: